영국과 캄보디아 이중 국적을 가진 재계 거물이자 '프린스 그룹(太子集团, Prince Group)' 창립자인 천즈(陈志)가 강제 노동을 수반한 다국적 '돼지 도축(杀猪盘, Pig Butchering)' 암호화폐 사기 계획을 주도한 혐의로 미국 법무부에 공식 기소되었습니다. 이와 함께 미국 정부는 약 127,271개의 비트코인을 압수했으며, 이는 150억 달러(약 1,069억 위안)에 달하는 규모입니다.
(陈志)는 겉으로는 장학 사업을 펼치며 언론의 호감을 사고 속으로는 대규모 사기로 재산을 축적해 온 두 얼굴의 사나이입니다.
미국 법무부는 이를 역사상 최대 규모의 몰수 조치라고 밝혔습니다. 미국 재무부 공식 웹사이트에 따르면, 이번 작전에는 미국뿐만 아니라 영국 외교·영연방 개발부도 공동으로 참여했으며, "미국과 영국 양국이 동남아시아 사이버 범죄에 대해 실시한 역사상 최대 규모의 법 집행 작전"으로 평가받고 있습니다.
이처럼 대대적인 법 집행 작전의 배경에는 미국 금융범죄단속국(FinCEN)이 사상 처음으로 암호화폐 운영에 주로 의존하는 결제 네트워크에 대해 '311조' 전체 봉쇄 조치를 적용했다는 점이 있습니다. 이는 미국 규제 당국이 자금세탁 방지(AML) 집행의 초점을 전통적인 금융 시스템에서 암호화폐 생태계로 확장했음을 보여줍니다. '미국 애국법(USA PATRIOT Act)' 제311조는 미국 재무장관이 미국 외에서 운영되는 하나 이상의 금융기관에 대규모 자금세탁 문제가 있다고 판단할 합리적인 근거를 발견할 경우, 국내 금융기관에 특정 특별 조치를 취하도록 요구할 권한을 부여하고 있습니다.
■ 160억 달러가 넘는 사이버 사기 피해: '프린스' 외 '후이온'도 연루
지난 몇 년간, 미국에서 사이버 투자 사기로 인한 손실은 지속적으로 증가하여 총액이 166억 달러를 넘어섰습니다. 미국 정부의 추정치에 따르면, 2024년 미국인들은 동남아시아 사기 활동으로 인해 최소 100억 달러를 손해 보았으며, 이는 전년 대비 66% 증가한 수치입니다. 특히 '프린스 그룹'과 같이 조직적으로 실행된 사기 사건이 심각합니다.
미국 금융범죄단속국은 이번 작전에 대한 성명에서, 지난 10년간 다국적 조직 범죄 집단이 동남아시아 전역, 특히 캄보디아에서 수익성이 높은 사이버 사기 사업을 구축해 왔다고 밝혔습니다. '프린스 그룹'은 캄보디아 사기 경제의 주도적인 세력이며, 수십억 달러에 달하는 불법 자금 흐름을 통제하고 있습니다.
또한, FinCEN은 캄보디아에 본사를 둔 금융 서비스 그룹인 **후이온 그룹(汇旺集团, Huione Group)**도 미국 금융 시스템으로부터 격리 조치했습니다. 후이온 그룹은 수년 동안 악의적인 사이버 공격자들이 가상화폐를 세탁하고 사기 및 절도를 실행하는 데 조력해 왔습니다.
보도에 따르면, 후이온 그룹은 주로 세 가지 핵심 사업 부문(Huione Guarantee, Huione Pay PLC, Huione Crypto)을 가지고 있으며, 이들 회사가 상호 협력하여 완벽하고 고도로 전문화된 자금세탁 네트워크를 형성했으며, 연루된 범죄 금액은 매우 놀라운 수준입니다.
영국 블록체인 분석 회사 엘립틱(Elliptic)의 조사 보고서에 따르면, **'후이온 보증(汇旺担保)'**의 총 시장 거래액은 최소 240억 달러에 달하며, 상인들은 이곳에서 개인 신원 정보 및 금융 데이터, 가짜 투자 플랫폼 구축 서비스, 피싱 도구 키트 및 악성 소프트웨어, 사기 단지 내 강제 노동자를 통제하는 데 사용되는 전기 충격 발목 족쇄 등 사이버 사기를 지원하는 다양한 도구를 판매했습니다.
FinCEN의 공식 성명은 후이온 그룹이 2021년 8월부터 2025년 1월까지 **최소 40억 달러 상당의 불법 수익을 '세탁'**했다고 추정합니다.
■ 아시아 최대 다국적 범죄 조직 중 하나로 지목
미국 금융범죄단속국은 14일 발표한 공식 성명에서 '프린스 그룹'을 다국적 범죄 조직으로 규정했습니다. 성명에 따르면, 이 다국적 기업 그룹은 프놈펜에 본사를 두고 있으며 엔터테인먼트, 금융, 부동산 분야에 투자하고 있습니다. '프린스 그룹' 설립자인 천즈는 불법 수익과 캄보디아 내 합법적인 경제를 뒤섞어 규제를 회피했으며, 전 세계에 퍼져 있는 100여 개의 유령 회사와 지주 회사를 통해 복잡한 네트워크를 구축하여 부당 이득을 '세탁'했습니다. 이 그룹의 다국적 범죄 행위에는 인신매매와 현대판 노예제에 의존하는 사기 장소를 건설, 운영 및 관리하는 것과 전 세계 피해자를 대상으로 하는 대규모 사이버 사기 실행이 포함됩니다.
미국 법무부는 '프린스 그룹'을 아시아 최대 다국적 범죄 조직 중 하나로 기소했습니다. 미국 검사가 공개한 법원 문서에 따르면, 천즈와 그의 일당은 캄보디아 전역에 최소 10개의 사기 전용 단지를 건설하고 운영했습니다. 이 단지들은 감옥과 같았으며, 허위 구인 약속에 속아 유인된 노동자들이 감금되어 폭력 및 고문의 위협 속에 전 세계 피해자들에게 사기를 강요당했습니다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이미 '프린스 그룹'의 146명 구성원에 대해 전면 제재를 가했습니다. 제재 명단에 오른 천슈링(음역)은 전화 인터뷰에서 자신이 연차 휴가 중이며 제재 명단에 오른 것에 "충격받았다"고 말했습니다. 그녀는 천즈와 관련된 회사에서 직원 급여 관리 등 재무 업무를 담당했다고 밝혔습니다. 회사가 관리하는 재산 중 상당수는 천즈 및 그와 관련된 싱가포르 법인이 소유하고 있습니다. 그녀는 이러한 재산의 출처에 대해 명확히 답변하기를 거부하며, 문제를 해결하기 위해 변호사와 상의할 예정이라고 말했습니다.
프린스 그룹은 최근 온라인 사기 및 인신매매 등 국제 범죄 조직의 배후로 지목돼 미국과 영국 정부의 제재를 받은 캄보디아의 대형 복합기업입니다
. 2025년 10월 현재 이 그룹의 계열사가 서울 강남에서 사무실을 운영한 정황이 포착돼 한국 경찰이 수사 검토에 나섰습니다.
중국계 사업가 천즈(Chen Zhi) 회장이 이끄는 기업으로, 10년 전 부동산 개발 회사로 시작해 금융, 호텔, 통신 등으로 사업을 확장했습니다.
캄보디아에서 부동산, 금융, 관광, 식음료 등 다양한 분야에 걸쳐 막대한 영향력을 행사해 왔습니다.
가짜 구인광고로 외국인을 유인한 뒤 감금하고 고문하며 온라인 사기를 강요한 혐의를 받고 있습니다.
프린스 그룹의 부동산 계열사인 '프린스 리얼 이스테이트 그룹'이 서울 강남에 사무실을 운영한 정황이 드러나 한국 경찰이 수사 검토에 착수했습니다.
<출처> 네이버 AI
기사 출처: soho.com
*사진 출처: 구글
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